Ciudadano naturalizado enfrenta desnaturalización por fraude

Qué pasó y a quién afecta

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía de Emmanuel Oluwatosin Kazeem, originario de Nigeria. USCIS participó en la investigación y apoya el caso de desnaturalización (denaturalization). Este caso es relevante para cualquier persona que esté en el proceso de naturalización (naturalization process) o que ya sea ciudadana, porque muestra que la ciudadanía puede perderse si se obtuvo de manera ilegal.

Kazeem fue condenado en 2017 por 19 cargos, entre ellos fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad agravado y conspiración. En 2018 fue sentenciado a 15 años de prisión y ordenado a pagar más de $12 millones en restitución. En diciembre de 2024, el presidente Biden conmutó su sentencia junto con las de casi 1,500 personas que cumplían arresto domiciliario tras ser liberadas por condiciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Los detalles del fraude

Según documentos judiciales, el esquema consistió en robar información personal (PII, por sus siglas en inglés) de más de 259,000 víctimas. Kazeem compró más de 91,000 identidades a un hacker vietnamita, las dividió en grupos y las compartió con cómplices. Entre 2012 y 2015, usaron esa información para presentar declaraciones de impuestos falsas ante el IRS. En total, se vincularon a Kazeem 10,139 declaraciones federales fraudulentas que intentaron obtener más de $91 millones en reembolsos, logrando recibir más de $11.6 millones. Más de $2.1 millones fueron enviados a Nigeria mediante transferencias bancarias.

La demanda de desnaturalización alega que Kazeem cometió este fraude antes y después de obtener la ciudadanía, y que ocultó sus crímenes, lo que haría ilegal su naturalización. También alega que, antes del esquema de fraude, Kazeem contrajo un matrimonio fraudulento (sham marriage) para obtener la residencia permanente (green card), lo que también lo descalificaría para la ciudadanía.

Qué hacer si usted está en proceso de naturalización

• Sea completamente honesto en su solicitud de naturalización, el Formulario N-400 (solicitud de ciudadanía estadounidense). Ocultar antecedentes penales o información sobre su historial migratorio puede resultar en la negación de la solicitud o, en el futuro, en la pérdida de la ciudadanía.
• Si tiene antecedentes penales o situaciones migratorias complejas en su historial, consulte con un abogado de inmigración antes de presentar cualquier solicitud. Los abogados recomiendan revisar su caso a fondo antes de iniciar el proceso.
• Si usted fue víctima de robo de identidad y alguien usó su información para presentar declaraciones de impuestos falsas, reporte el fraude al IRS y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en identitytheft.gov.
• Para reportar fraude en beneficios de inmigración, USCIS tiene un formulario de denuncia disponible en uscis.gov.