Fraude en préstamos COVID: lección para inmigrantes en EE.UU.
Si usted tiene o tuvo un negocio y recibió fondos federales durante la pandemia, consulte con un abogado para verificar que todo esté en orden antes de que surja algún problema. Una condena por fraude federal puede afectar directamente su estatus migratorio, incluyendo solicitudes de green card o ciudadanía. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre proteger su caso o enfrentar consecuencias migratorias graves.
Qué pasó y por qué importa si usted es inmigrante
Un hombre de Nueva York fue sentenciado a 15 meses de prisión por robar aproximadamente $1.1 millones en préstamos de alivio por COVID-19. La condena, dictada el 7 de mayo de 2026, es una advertencia directa para cualquier persona —incluyendo inmigrantes con negocios en EE.UU.— que haya solicitado o esté pensando en solicitar fondos federales de emergencia.
Carmine Gotti Agnello, de 39 años y residente de Smithtown, Nueva York, solicitó al menos tres préstamos del programa de Préstamos por Desastre por Lesión Económica (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) de la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration, SBA) entre abril de 2020 y noviembre de 2021. Presentó información falsa sobre el número de empleados de su negocio, Crown Auto Parts & Recycling LLC, y sobre cómo usaría el dinero. En lugar de destinarlo al negocio, usó aproximadamente $420,000 para invertir en criptomonedas.
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La jueza federal Nusrat J. Choudhury ordenó que Agnello, además de cumplir la pena de prisión seguida de dos años de libertad supervisada (supervised release), pague $1,268,302 en restitución a la SBA y realice 100 horas de servicio comunitario. La investigación fue dirigida por Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva York junto con el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. (U.S. Postal Inspection Service, USPIS).
Por qué esto afecta a inmigrantes con negocios o estatus migratorio
Para inmigrantes, una condena por fraude federal puede tener consecuencias migratorias graves. Los delitos que involucran fraude o deshonestidad moral (crimes involving moral turpitude) pueden afectar una solicitud de green card, un proceso de naturalización (naturalization process) o incluso activar procedimientos de deportación (removal proceedings). Si usted tiene un negocio y recibió fondos federales durante la pandemia, es importante asegurarse de que toda la información presentada fue correcta.
Qué hacer
- Si usted solicitó préstamos EIDL u otros fondos federales para su negocio, revise que la información que presentó fue precisa y completa. Guarde todos los documentos que respalden su solicitud.
- Si cometió un error en una solicitud federal —aunque no haya sido intencional— consulte con un abogado de inmigración antes de que el gobierno lo contacte. Los abogados recomiendan actuar de forma proactiva en estos casos.
- Si tiene un proceso migratorio activo (green card, naturalización, permiso de trabajo o EAD) y tiene antecedentes penales o investigaciones pendientes, informe a su abogado de inmigración de inmediato.
- No use fondos de programas federales para fines distintos a los declarados en su solicitud. El fraude federal es investigado por agencias como HSI, que también tiene autoridad en casos de inmigración.