Fraude de $97 millones: cómo protegerse de estafas de inversión

Hombre de Seattle condenado a 5 años por lavar $97 millones en fraude de inversiones

Geoffrey K. Auyeung, de 47 años y residente de Newcastle, Washington, fue sentenciado el 9 de junio de 2026 a cinco años de prisión federal por conspiración para cometer lavado de dinero. El caso, investigado por Homeland Security Investigations (HSI) Seattle y el IRS Criminal Investigation, reveló una red de fraude que afectó a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo a muchos inmigrantes que buscaban oportunidades de inversión.

Según documentos judiciales, Auyeung creó al menos nueve empresas ficticias para recibir dinero de inversionistas que creían estar comprando almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam, Países Bajos, o en Houston, Texas. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron $97.1 millones en transferencias bancarias nacionales e internacionales. Una vez que el dinero llegaba a sus cuentas, Auyeung lo movía rápidamente a otras cuentas, lo enviaba al extranjero o lo convertía en criptomonedas. Abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras diferentes y 19 cuentas en ocho plataformas de criptomonedas.

Lo más alarmante del caso es que Auyeung continuó operando incluso después de ser acusado formalmente. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, siguió aceptando comisiones por un total de $400,000, canalizando depósitos a través de cuentas bancarias a nombre de su esposa. En total, recibió al menos $4,078,348 en pagos de comisiones. El juez federal John C. Coughenour señaló que la sentencia fue determinada por "el alcance y la magnitud de este fraude". Auyeung también deberá entregar aproximadamente $10 millones, incluyendo fondos en cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y un automóvil Audi SQ8.

Qué hacer si usted o alguien que conoce fue víctima

• Reporte el fraude de inmediato: Si perdió dinero en una supuesta inversión de petróleo, gas u otro esquema similar, puede reportarlo al FBI en ic3.gov o a la Comisión Federal de Comercio (FTC) en reportfraud.ftc.gov. Guardar todos los correos, recibos y comprobantes de transferencia es fundamental.
• Consulte con un abogado de inmigración si su estatus migratorio está en riesgo: Ser víctima de fraude financiero no afecta directamente su caso de inmigración, pero si usted participó sin saberlo en mover fondos, los abogados recomiendan buscar asesoría legal de inmediato para proteger su situación migratoria.
• Desconfíe de inversiones que prometen ganancias rápidas: Esquemas que ofrecen rentar almacenamiento de petróleo, criptomonedas con retornos garantizados o inversiones en el extranjero con cuentas de depósito en garantía (escrow) son señales de alerta comunes. Si alguien le pide enviar dinero a una cuenta escrow para una inversión, verifique la legitimidad de la empresa antes de actuar.
• Busque recursos en su comunidad: Muchas organizaciones comunitarias para inmigrantes ofrecen orientación gratuita sobre cómo evitar fraudes financieros. Contacte a su organización local de servicios para inmigrantes para obtener información.