Мошенник из Мэриленда отмыл $11 млн: что грозит иммигрантам
42-летний житель Колледж-Парка, штат Мэриленд, получил почти десять лет федеральной тюрьмы за руководство схемой отмывания денег на сумму свыше 11 миллионов долларов. Среди источников дохода — мошенничество с деловой перепиской и хищение средств программ помощи в период COVID-19. Для иммигрантов этот приговор — жёсткое напоминание: уголовное осуждение за финансовые преступления почти гарантирует депортацию.
16 июня 2026 года федеральный судья Мэтью Мэддокс приговорил Яхью Соу, 42 года, жителя Колледж-Парка (штат Мэриленд), к 114 месяцам лишения свободы. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить 13 050 827 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковал 1 миллион долларов. После освобождения Соу ждут три года условного надзора.
Как работала схема
Соу признал вину 15 декабря 2025 года. По его собственному признанию, он руководил или контролировал отмывание более 11 миллионов долларов. Деньги поступали из двух основных источников: мошенничество с деловой электронной перепиской (business email compromise) и хищение средств государственных программ помощи в период пандемии COVID-19. Расследование провело Управление по расследованию внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) Мэриленда в рамках специальной оперативной группы.
Иммиграционные дедлайны 2026 — бесплатно
Скачай PDF со всеми ключевыми датами
«Соу наживался на мошеннических схемах — от взлома деловой переписки до программ помощи в связи с COVID-19», — заявил специальный агент HSI Мэриленда Акил Болдуин. По данным следствия, в деле фигурируют 14 обвиняемых, 13 из которых уже признали вину. Расследование продолжается.
Почему это важно для иммигрантов
Дело рассматривается в рамках инициативы Оперативной группы по внутренней безопасности (Homeland Security Task Force, HSTF), созданной на основании Указа президента № 14159. Группа специально нацелена на выявление и депортацию иностранных граждан, совершивших уголовные преступления. Осуждение за отмывание денег — это так называемое «отягчающее уголовное преступление» (aggravated felony) по иммиграционному законодательству. Это означает автоматическую депортируемость даже для обладателей грин-карты.
Что делать, если вы или близкий оказались в похожей ситуации
- Не соглашайтесь на признание вины без консультации с иммиграционным адвокатом — некоторые формулировки приговора запускают автоматическую процедуру депортации.
- Проверьте сроки: на апелляцию решения иммиграционного суда отводится 30 дней, на подачу ходатайства о повторном рассмотрении дела (motion to reopen) — 90 дней.
- Если депортация уже назначена, можно подать форму I-246 (заявление об отсрочке исполнения приказа о депортации) — государственная пошлина составляет 155 долларов.
- Обратитесь за юридической помощью немедленно: в таких делах промедление сокращает число доступных вариантов защиты.
Что делать по шагам — разбираем в гайде «Судебная практика».
Fishkin Law Firm, Нью-Йорк
Осуждение за преступление, связанное с моральной распущенностью (crime involving moral turpitude), или за отмывание денег делает иммигранта депортируемым вне зависимости от наличия грин-карты или долгого срока проживания в США. В таких случаях у человека есть 30 дней на подачу апелляции на решение иммиграционного суда, и этот срок нельзя пропустить. Если депортация уже назначена, можно подать форму I-246 (заявление об отсрочке депортации) — государственная пошлина составляет 155 долларов, но одобрение не гарантировано. Обратитесь к иммиграционному адвокату как можно раньше: чем раньше начата защита, тем больше вариантов остаётся.
Частые вопросы
Могут ли депортировать человека с грин-картой за финансовое преступление?
Да. Осуждение за отмывание денег или мошенничество в крупном размере квалифицируется как «отягчающее уголовное преступление» (aggravated felony) по иммиграционному законодательству. Это делает постоянного жителя США депортируемым вне зависимости от срока проживания в стране.
Что происходит с иммиграционным статусом после уголовного приговора?
После вынесения приговора ICE может инициировать процедуру депортации (removal proceedings). Иммиграционный суд рассматривает дело отдельно от уголовного. У человека есть право на защитника, однако государство его не предоставляет — адвоката нужно нанимать самостоятельно.
Можно ли остановить депортацию после уголовного осуждения?
В ряде случаев — да. Юристы рекомендуют рассмотреть подачу апелляции (срок — 30 дней), ходатайства о повторном рассмотрении дела (срок — 90 дней) или заявления об отсрочке депортации по форме I-246 (пошлина — 155 долларов). Однако при осуждении за отягчающее уголовное преступление варианты защиты существенно сужаются.
Участие в схеме отмывания денег «по незнанию» — это защита в суде?
Незнание о преступном характере схемы теоретически может быть аргументом в уголовном процессе, но доказать его крайне сложно. В иммиграционном суде стандарты доказывания иные. В любом случае такую стратегию защиты должен выстраивать опытный адвокат, знакомый с обеими системами права.