Мошенник из Мэриленда отмыл $11 млн: что грозит иммигрантам
42-летний житель Колледж-Парка, штат Мэриленд, получил почти десять лет федеральной тюрьмы за руководство схемой отмывания денег на сумму свыше 11 миллионов долларов. Среди источников дохода — мошенничество с деловой перепиской и хищение средств программ помощи в период COVID-19. Для иммигрантов этот приговор — жёсткое напоминание: уголовное осуждение за финансовые преступления почти гарантирует депортацию.
16 июня 2026 года федеральный судья Мэтью Мэддокс приговорил Яхью Соу, 42 года, жителя Колледж-Парка (штат Мэриленд), к 114 месяцам лишения свободы. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить 13 050 827 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковал 1 миллион долларов. После освобождения Соу ждут три года условного надзора.
Как работала схема
Соу признал вину 15 декабря 2025 года. По его собственному признанию, он руководил или контролировал отмывание более 11 миллионов долларов. Деньги поступали из двух основных источников: мошенничество с деловой электронной перепиской (business email compromise) и хищение средств государственных программ помощи в период пандемии COVID-19. Расследование провело Управление по расследованию внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) Мэриленда в рамках специальной оперативной группы.
Иммиграционные дедлайны 2026 — бесплатно
Скачай PDF со всеми ключевыми датами
«Соу наживался на мошеннических схемах — от взлома деловой переписки до программ помощи в связи с COVID-19», — заявил специальный агент HSI Мэриленда Акил Болдуин. По данным следствия, в деле фигурируют 14 обвиняемых, 13 из которых уже признали вину. Расследование продолжается.
Почему это важно для иммигрантов
Дело рассматривается в рамках инициативы Оперативной группы по внутренней безопасности (Homeland Security Task Force, HSTF), созданной на основании Указа президента № 14159. Группа специально нацелена на выявление и депортацию иностранных граждан, совершивших уголовные преступления. Осуждение за отмывание денег — это так называемое «отягчающее уголовное преступление» (aggravated felony) по иммиграционному законодательству. Это означает автоматическую депортируемость даже для обладателей грин-карты.
Что делать, если вы или близкий оказались в похожей ситуации
- Не соглашайтесь на признание вины без консультации с иммиграционным адвокатом — некоторые формулировки приговора запускают автоматическую процедуру депортации.
- Проверьте сроки: на апелляцию решения иммиграционного суда отводится 30 дней, на подачу ходатайства о повторном рассмотрении дела (motion to reopen) — 90 дней.
- Если депортация уже назначена, можно подать форму I-246 (заявление об отсрочке исполнения приказа о депортации) — государственная пошлина составляет 155 долларов.
- Обратитесь за юридической помощью немедленно: в таких делах промедление сокращает число доступных вариантов защиты.
Fishkin Law Firm, Нью-Йорк
Осуждение за преступление, связанное с моральной распущенностью (crime involving moral turpitude), или за отмывание денег делает иммигранта депортируемым вне зависимости от наличия грин-карты или долгого срока проживания в США. В таких случаях у человека есть 30 дней на подачу апелляции на решение иммиграционного суда, и этот срок нельзя пропустить. Если депортация уже назначена, можно подать форму I-246 (заявление об отсрочке депортации) — государственная пошлина составляет 155 долларов, но одобрение не гарантировано. Обратитесь к иммиграционному адвокату как можно раньше: чем раньше начата защита, тем больше вариантов остаётся.