Мошенничество с COVID-кредитами: 15 месяцев тюрьмы
Если вы получали кредиты SBA в период пандемии и сомневаетесь в правильности их использования, обратитесь к адвокату как можно скорее — до любого контакта с федеральными следователями. Владельцам бизнеса с иммиграционным статусом юристы рекомендуют дополнительно проконсультироваться с иммиграционным адвокатом: уголовная судимость может повлиять на получение грин-карты или гражданства.
Что произошло
Житель Смиттауна (штат Нью-Йорк) Кармин Готти Аньелло, 39 лет, приговорён к 15 месяцам лишения свободы за мошенничество с федеральными кредитами на восстановление бизнеса после пандемии. Дело касается всех, кто получал или планировал получить помощь от Администрации малого бизнеса (Small Business Administration, SBA) в период COVID-19.
По данным следствия, с апреля 2020 по ноябрь 2021 года Аньелло подал не менее трёх заявок на получение кредитов по программе экономической помощи при стихийных бедствиях (Economic Injury Disaster Loan, EIDL) от имени своей компании Crown Auto Parts & Recycling LLC, зарегистрированной в Джамайке, Квинс. В заявках он указал ложные сведения о числе сотрудников и о целях использования средств. В итоге он получил около $1,1 млн — и потратил их на личные нужды, в том числе вложил около $420 000 в криптовалютный бизнес.
Иммиграционные дедлайны 2026 — бесплатно
Скачай PDF со всеми ключевыми датами
Федеральный судья Нусрат Дж. Чоудхури назначила Аньелло, помимо тюремного срока, два года условного надзора (supervised release), 100 часов общественных работ и обязала выплатить SBA $1 268 302 в качестве возмещения ущерба. Расследование вели Служба иммиграционного и таможенного контроля (HSI) совместно с Почтовой инспекционной службой США и прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка.
Что это значит для владельцев малого бизнеса
Федеральные органы продолжают активно проверять получателей COVID-кредитов. Если вы получали средства по программе EIDL и использовали их не по назначению — даже частично — это может повлечь уголовное преследование. Иммиграционный статус владельца бизнеса при этом не защищает от уголовной ответственности, а судимость, в свою очередь, может серьёзно осложнить получение грин-карты или гражданства.
Что делать
- Если вы получали кредиты SBA по программе EIDL и не уверены, правильно ли использовали средства, — проконсультируйтесь с адвокатом до того, как к вам обратятся следователи.
- Если у вас есть действующий иммиграционный статус (грин-карта, виза, заявление на натурализацию), уточните у иммиграционного юриста, как уголовное дело может повлиять на ваш статус.
- Не игнорируйте запросы от HSI, Почтовой инспекции или прокуратуры — юристы рекомендуют не давать показания без адвоката.
- Сохраняйте все документы, связанные с получением и расходованием федеральных кредитов: это поможет доказать добросовестность использования средств.