Мошенничество с нефтью: иммигрант из США осуждён на 5 лет
Житель Сиэтла годами принимал миллионы от инвесторов со всего мира — якобы для покупки нефтяных резервуаров. Деньги уходили в криптовалюту и офшоры, а сам он продолжал брать комиссию даже после того, как ему предъявили обвинения. 9 июня суд вынес приговор — и среди жертв оказались люди, которые доверяли этой схеме свои сбережения.
47-летний Джеффри Ауэнг из Ньюкасла, штат Вашингтон, 9 июня 2026 года получил пять лет федеральной тюрьмы за сговор с целью отмывания денег. Он признал вину ещё в феврале. Следствие вели Служба расследований национальной безопасности (Homeland Security Investigations, HSI) и Уголовное управление налоговой службы (IRS Criminal Investigation). Помимо срока, суд обязал его выплатить около $10 миллионов.
Как работала схема
Ауэнг создал не менее девяти компаний-однодневок, через которые принимал деньги от инвесторов. Тем обещали прибыль от аренды нефтяных резервуаров в Роттердаме и Хьюстоне. С августа 2022 по август 2024 года на его счета поступило $97,1 миллиона от жертв по всему миру — в том числе из России и других стран. Деньги быстро уходили офшор или конвертировались в криптовалюту через 81 банковский счёт в 24 банках и 19 аккаунтов на восьми криптобиржах. Значительная часть средств в итоге оседала на счетах биржи Binance, которые контролировали лица в Нигерии и России.
Иммиграционные дедлайны 2026 — бесплатно
Скачай PDF со всеми ключевыми датами
Особую роль сыграло то, что Ауэнг продолжал участвовать в схеме даже после предъявления обвинений. С августа 2024 по декабрь 2025 года он принял ещё $400 000 комиссионных, переводя деньги через счета своей жены. Судья Джон Коугенор на слушании прямо сказал: обвиняемый «брал деньги даже после предъявления обвинительного заключения». Всего Ауэнг получил не менее $4 078 348 в виде комиссий. На слушании одна из жертв специально прилетела из Великобритании, чтобы сказать ему в лицо: «Ты причинил много боли».
Суд постановил конфисковать $2,3 миллиона наличными и со счетов, автомобиль Audi SQ8, а также $7,1 миллиона из криптокошельков. Ещё около $300 000 с его банковских счетов пойдут на возмещение ущерба жертвам.
Что делать, если вы стали жертвой подобной схемы
- Немедленно зафиксируйте все переводы: скриншоты, выписки, переписку. Это понадобится для заявления в полицию и возможного возврата средств.
- Подайте жалобу в Федеральное бюро расследований (FBI) через ic3.gov — это официальный портал для жертв интернет-мошенничества.
- Если вы находитесь в США по визе или грин-карте и участвовали в схеме неосознанно, проконсультируйтесь с иммиграционным адвокатом: статус жертвы финансового преступления может влиять на ваше дело.
- Не переводите дополнительные деньги «для разблокировки» счёта — это классический признак продолжения мошенничества.
Fishkin Law Firm, Нью-Йорк
Жертвы мошенничества, находящиеся в США на временном статусе, нередко боятся обращаться в правоохранительные органы. Однако статус жертвы преступления может открыть доступ к визе U (U nonimmigrant status) — она предназначена именно для пострадавших от определённых преступлений, сотрудничающих со следствием. Срок подачи заявления и требования зависят от конкретной ситуации, поэтому рекомендую проконсультироваться с иммиграционным адвокатом до любого контакта с властями.