Hondureño condenado a 8 años por fraude de nómina ilegal

Mario Flores, un ciudadano de Honduras sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, fue sentenciado a 96 meses de prisión por su papel en un esquema de nómina clandestina que operó entre 2015 y 2022. El esquema causó pérdidas de más de $38 millones de dólares al gobierno federal en impuestos no pagados.

Cómo funcionaba el esquema

Según documentos judiciales, Flores conspiró con otras personas para crear una serie de empresas fantasma (shell companies) que operaban como un servicio ilegal de cobro de cheques y transporte de dinero en efectivo. Estas empresas cobraron aproximadamente $89 millones en cheques de subcontratistas en la industria de la construcción, cobrando un porcentaje como comisión. A cambio, los contratistas podían pagar a sus trabajadores en efectivo sin hacer las retenciones de impuestos de nómina (payroll taxes) requeridas por ley, y sin verificar si esos trabajadores tenían autorización legal para trabajar en EE.UU. Flores también presentó documentos fiscales falsos ante el IRS para ocultar el esquema.

Además, Flores y sus cómplices defraudaron a compañías de seguros de compensación laboral (workers' compensation insurance). Lo hicieron prestando sus certificados de seguro a contratistas y proporcionando información falsa sobre el número de trabajadores cubiertos y los salarios pagados.

Las condenas de los otros involucrados

Flores se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Sus cómplices ya habían sido sentenciados previamente: Iris Villafranca recibió 17 años de prisión y debe pagar más de $38 millones en restitución; Osman Zapata fue sentenciado a más de cuatro años de prisión; y Francisco Alvarez recibió cuatro años de libertad condicional. Un quinto conspirador, Michael Mayorga, aún espera sentencia. La investigación fue llevada a cabo por el IRS Criminal Investigation con apoyo de Homeland Security Investigations (HSI), ICE ERO Miami, la Patrulla de Caminos de Florida, y otras agencias federales y estatales.

Qué hacer si usted trabaja en construcción

• Exija documentación de su empleo: Todo empleador legal debe entregarle talones de pago (pay stubs) con las deducciones de impuestos. Si no lo hacen, es una señal de alerta.
• No firme documentos que no entienda: Si su empleador le pide firmar formularios relacionados con seguros o impuestos sin explicarle el contenido, consulte con un abogado antes de firmar.
• Consulte con un abogado de inmigración: Si usted trabajó para una empresa que está bajo investigación federal, su situación migratoria puede verse afectada. Un abogado puede ayudarle a entender sus derechos.
• Reporte actividades sospechosas de forma confidencial: El IRS y el Departamento de Trabajo tienen líneas de denuncia confidenciales. Reportar no necesariamente lo expone a usted a consecuencias migratorias, pero consulte primero con un abogado.