Dos hermanos ilegales defraudan $760,000 en beneficios SNAP
Dos hermanos rumanos que vivían ilegalmente en EE.UU. se declararon culpables de robar más de $760,000 en beneficios de alimentos SNAP usando tarjetas EBT falsificadas. El esquema duró más de un año y afectó a víctimas en varios estados. Ahora cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión.
Cómo funcionó el esquema de fraude con tarjetas EBT
Marian Ovidiu Dumitru, de 37 años, y Catalin Dumitru, de 39, ambos ciudadanos rumanos que vivían ilegalmente en distintos lugares de EE.UU., se declararon culpables el 2 de julio de 2026 ante un tribunal federal de fraude electrónico (wire fraud). Según documentos judiciales, entre julio de 2024 y agosto de 2025 los hermanos participaron en una red de robo de identidad que defraudó los programas de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) en Nueva Jersey, Massachusetts y otros estados por más de $760,000.
El método era sofisticado: los acusados y sus cómplices instalaron dispositivos de clonación (skimming devices) en cajeros automáticos, bombas de gasolina y otros lugares para robar los datos de las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT, Electronic Benefit Transfer) que se usan para distribuir los beneficios de SNAP. Con esa información robada, cargaron tarjetas bancarias falsificadas, tarjetas de regalo y otros dispositivos de acceso. Luego usaron esas tarjetas en grandes clubes de almacén para comprar miles de dólares en artículos al por mayor: café, dulces, bebidas energéticas y fórmula para bebés. Por ejemplo, compraron más de $15,600 en un club de almacén en Gastonia, Carolina del Norte, y más de $19,000 en otro en Pineville, Carolina del Norte.
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Los documentos del tribunal muestran que los hermanos tenían en su poder 15 o más tarjetas bancarias falsificadas con bandas magnéticas clonadas con información robada de cuentas EBT de SNAP, además de tarjetas en blanco. El esquema afectó a más de 10 personas, causando dificultades económicas graves a algunas de ellas. "Robaron beneficios de quienes realmente los necesitan", dijo el fiscal federal Russ Ferguson. Cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Aún no se ha fijado fecha de sentencia.
Qué significa esto para la comunidad inmigrante
Este caso es un recordatorio de que el fraude contra programas de beneficios federales como SNAP tiene consecuencias penales graves, independientemente del estatus migratorio. Además de la condena penal, quienes están en EE.UU. sin estatus legal y cometen delitos federales enfrentan consecuencias migratorias adicionales, incluyendo la deportación (removal proceedings). El Departamento de Justicia anunció que su nueva División Nacional de Aplicación del Fraude (National Fraud Enforcement Division) seguirá persiguiendo activamente este tipo de casos.
Qué hacer si usted o alguien que conoce fue víctima
- Si sus beneficios SNAP fueron robados, reporte el robo de inmediato a la agencia de servicios sociales de su estado. En muchos estados puede solicitar el reemplazo de los beneficios robados.
- Si recibió una citación o fue contactado por investigadores federales en relación con este tipo de esquema, no hable con las autoridades sin consultar primero a un abogado de inmigración o defensa penal.
- Si usted es inmigrante y fue víctima de un delito, puede tener derecho a una visa U (para víctimas de ciertos crímenes). Consulte con un abogado de inmigración para evaluar su situación.
- Guarde cualquier evidencia de transacciones sospechosas en su cuenta EBT: capturas de pantalla, estados de cuenta o notificaciones que haya recibido.
Fishkin Law Firm, New York
Cuando una persona inmigrante —con o sin estatus legal— es víctima de un delito como este, puede tener derecho a solicitar una visa U (para víctimas de crímenes), lo que en algunos casos puede abrir un camino hacia la residencia legal. Si usted fue afectado por este esquema de fraude, es importante documentar todo y actuar rápido, ya que existen plazos para ciertos tipos de solicitudes. Consulte con un abogado de inmigración para evaluar si su situación califica para alguna protección.