Visa EB-5 negada: qué pasa cuando USCIS rechaza tu inversión
Un tribunal federal del Distrito de Columbia respaldó a USCIS en septiembre de 2026 al confirmar la negación de una visa EB-5 a Viet Minh Tran, un ciudadano vietnamita que invirtió $500,000 en un proyecto en Connecticut. El caso revela cuán estrictos son los requisitos de documentación del origen de fondos en el programa de inversionistas inmigrantes. Para quienes planean solicitar esta visa, el fallo es una advertencia concreta sobre qué puede salir mal.
¿Qué pasa si USCIS niega tu petición de visa EB-5 y un tribunal federal confirma esa decisión? Eso fue exactamente lo que ocurrió en septiembre de 2026, cuando el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia falló en contra de Viet Minh Tran, un ciudadano de Vietnam que había invertido $500,000 en un proyecto de desarrollo en Bridgeport, Connecticut, a través del programa de visa EB-5 (visa para inversionistas inmigrantes).
Qué es la visa EB-5 y por qué USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) puede negarla
El programa EB-5 existe desde 1990 y permite obtener la green card a extranjeros que invierten capital en empresas nuevas en EE.UU. y crean al menos diez empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. En el momento en que Tran presentó su petición —en septiembre de 2018— la inversión mínima en una zona de empleo objetivo era de $500,000. Para calificar, el inversor debe demostrar, con preponderancia de la evidencia, que el dinero invertido proviene de fuentes lícitas. Esa carga de la prueba recae completamente sobre el solicitante, no sobre USCIS.
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En este caso, Tran presentó un formulario I-526 (petición de inversor inmigrante) junto con un detallado estado de origen de fondos. Explicó que el dinero vino de las ganancias de su empresa en Vietnam, Dai Dong PD, y que para transferirlo a EE.UU. usó un intermediario comercial debido a las restricciones cambiarias de Vietnam. Los fondos pasaron de un banco vietnamita a un banco en Hong Kong y luego a una cuenta de garantía en Florida. USCIS negó la petición, y el tribunal federal confirmó esa decisión en septiembre de 2026, rechazando los tres argumentos de Tran: error de ley, decisión arbitraria y trato discriminatorio.
Por qué la documentación del origen de fondos es el punto más crítico
El reglamento federal exige que la petición I-526 incluya registros comerciales extranjeros, declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, evidencia de cualquier otra fuente de capital y copias certificadas de cualquier acción judicial o administrativa en los últimos quince años. Si el inversor no puede demostrar de forma clara y completa cómo se generó cada dólar —incluyendo el dinero que sus padres o familiares le donaron para iniciar el negocio— USCIS puede negar la petición. En el caso de Tran, la agencia cuestionó precisamente esa cadena de documentación.
Qué hacer si planeas solicitar una visa EB-5 o si ya te la negaron
- Reúne todos los documentos que prueban el origen de tus fondos antes de presentar el I-526: declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, estados de cuenta bancarios, contratos de venta de propiedades, registros de tu empresa y cualquier documento que muestre cómo se generó el dinero, incluso si viene de un familiar.
- Si usaste un intermediario para transferir dinero al extranjero —como ocurrió en este caso— documenta cada paso de esa transferencia con recibos bancarios, cartas de confirmación y registros del intermediario.
- Si USCIS negó tu petición, tienes derecho a apelar ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (Administrative Appeals Office, AAO). Los plazos para apelar son estrictos, así que actúa sin demora.
- Si la AAO también niega tu apelación, puedes presentar una demanda federal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA), como hizo Tran, aunque los tribunales generalmente dan deferencia a las decisiones de USCIS cuando están respaldadas por el expediente administrativo.
Relacionado: nuestra guía paso a paso — «Apelación ante la BIA».
Fishkin Law Firm, New York
En peticiones EB-5, USCIS examina no solo el dinero que llega a EE.UU., sino toda la cadena de origen: cómo lo ganó el inversor, cómo lo ganaron sus padres si hubo una donación, y cómo se transfirió cada centavo. Si usó un intermediario para mover fondos por restricciones cambiarias, necesita documentar ese proceso con el mismo nivel de detalle que el resto de la petición. Una negación de USCIS no es el final del proceso, pero los plazos de apelación son cortos. Consulte con un abogado especializado en visas de inversor antes de tomar cualquier decisión.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero se necesita para solicitar una visa EB-5?
El monto mínimo de inversión varía según el tipo de área donde se realice el proyecto. Verifique los requisitos actuales directamente en el sitio web de USCIS, ya que las cifras han cambiado con el tiempo y pueden seguir cambiando.
¿Qué documentos necesito para probar el origen de mis fondos en una petición I-526?
El reglamento federal exige declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, registros comerciales extranjeros, estados de cuenta bancarios, evidencia de cualquier otra fuente de capital y copias de cualquier acción judicial o administrativa en su contra en los últimos quince años. Si el dinero proviene de un familiar, también debe documentar cómo ese familiar lo obtuvo.
¿Puedo apelar si USCIS niega mi petición EB-5?
Sí. Puede apelar ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO). Si la AAO también niega su caso, puede presentar una demanda federal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Sin embargo, los tribunales generalmente respetan las decisiones de USCIS cuando están bien fundamentadas en el expediente. Actúe rápido porque los plazos de apelación son estrictos.
¿Puedo usar un intermediario para transferir mi inversión a EE.UU. si mi país tiene restricciones cambiarias?
Usar un intermediario no está prohibido, pero debe documentar cada paso de esa transferencia con detalle: recibos bancarios, cartas de confirmación del intermediario y registros que muestren que el dinero es el mismo que salió de su cuenta. La falta de documentación clara en este punto puede ser motivo de negación.