Visa EB-5: corte rechaza demanda por origen ilícito de fondos
Genci Voja invirtió $500,000 en una empresa en Illinois para obtener una visa EB-5 y, tras años de trámites, un tribunal federal en Washington D.C. confirmó en septiembre de 2026 que USCIS tenía razón al negarla. El problema no fue el monto invertido, sino que Voja no pudo demostrar de dónde venía ese dinero. Para cualquier persona que planea solicitar una visa de inversionista, este fallo deja una advertencia muy clara.
Qué pasó en este caso
Voja, ciudadano albanés, aplicó a la visa EB-5 (visa de inversionista por creación de empleo) en febrero de 2019 después de colocar $500,000 en una empresa en Rock Island, Illinois. En su solicitud inicial dijo que el dinero venía de su salario y de ingresos por alquiler. Pero cuando apeló la primera negativa ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración), cambió su versión: ahora afirmaba que la mayor parte del dinero, más de $700,000, provenía de tres bonos del tesoro albanés redimidos entre 2017 y 2018.
Ese cambio de historia le costó caro. La AAO señaló que Voja no explicó cuándo compró esos bonos ni de dónde salió el dinero para adquirirlos. Además, había un depósito en efectivo de $200,000 en su cuenta bancaria albanesa que tampoco pudo justificar. La AAO desestimó la apelación en febrero de 2025. Voja entonces llevó el caso a la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Columbia, argumentando que la decisión de USCIS fue arbitraria y sin respaldo en la evidencia. El tribunal falló en septiembre de 2026 a favor del gobierno: la decisión de la agencia fue razonable y está respaldada por el expediente.
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La regla que define todo: el origen legal de los fondos
El programa EB-5 exige que el capital invertido provenga de medios lícitos. Esto se conoce como el requisito de «fuente legal de fondos» (lawful source of funds). No basta con mostrar que el dinero llegó al proyecto de inversión; el solicitante debe trazar el camino completo del dinero, desde su origen hasta la cuenta del proyecto, y demostrar que en ningún punto hubo fondos de origen ilegal. La carga de la prueba recae sobre el solicitante, quien debe probar su caso por preponderancia de la evidencia, es decir, que su versión es probablemente verdadera. En este caso, los cambios en la narrativa de Voja y los vacíos en la documentación bancaria fueron suficientes para que tanto USCIS como el tribunal concluyeran que no cumplió ese estándar.
Qué hacer si usted planea solicitar una visa EB-5
- Documente el origen de cada dólar antes de invertir. Reúna estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, contratos de venta de propiedades o cualquier documento que muestre de dónde vino el dinero, no solo cómo llegó al proyecto.
- Sea consistente en su narrativa desde el primer formulario. Si su historia cambia entre la solicitud inicial y una apelación, USCIS lo tomará como una señal de alerta.
- Si tiene bonos, herencias, ventas de negocios u otras fuentes de capital, documente también el origen de esos activos, no solo su valor al momento de la inversión.
- Consulte con un abogado de inmigración especializado en EB-5 antes de presentar su solicitud. Los errores en la documentación inicial son muy difíciles de corregir después.
Relacionado: nuestra guía paso a paso — «Apelación ante la BIA».
Fishkin Law Firm, New York
En casos EB-5, la consistencia documental lo es todo. Si usted cambia la explicación sobre el origen de sus fondos entre la solicitud y la apelación, USCIS interpretará ese cambio como una falla en la credibilidad, no como una aclaración. Antes de invertir, prepare un expediente completo que trace el dinero desde su fuente original, incluyendo los activos que usó para generar ese capital. Si ya recibió una negativa, evalúe con un abogado si tiene evidencia nueva y sustancial antes de apelar, porque presentar documentos que contradicen su historia inicial puede perjudicar más que ayudar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el requisito de «fuente legal de fondos» en la visa EB-5?
Es la regla que exige que el dinero invertido en el programa EB-5 provenga de actividades lícitas. El solicitante debe demostrar, con documentos, que cada parte del capital tiene un origen legal: salarios, ventas de propiedades, herencias documentadas, ganancias de negocios, etc. Los activos obtenidos por medios ilegales no cuentan como capital válido para el programa.
¿Qué pasa si cambio mi explicación sobre el origen del dinero durante el proceso?
Como muestra este caso, cambiar la narrativa entre la solicitud inicial y una apelación genera desconfianza en USCIS. La agencia puede concluir que usted no tiene una historia coherente y negar la solicitud por falta de pruebas suficientes. Si necesita corregir o ampliar su explicación, hágalo con documentación sólida y una justificación clara de por qué la información cambió.
¿Quién tiene la carga de la prueba en una solicitud EB-5?
El solicitante, no USCIS. Usted debe demostrar que cumple todos los requisitos del programa por preponderancia de la evidencia, lo que significa que su versión de los hechos debe ser probablemente verdadera según los documentos presentados. Si hay vacíos en la documentación, USCIS puede negar la solicitud aunque no tenga pruebas de que el dinero sea ilegal.
¿Puedo demandar a USCIS si niega mi visa EB-5?
Sí, puede presentar una demanda en una corte federal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA). Sin embargo, el tribunal solo revisará si la decisión de USCIS fue razonable y respaldada por la evidencia del expediente. Como muestra este caso, si la agencia documentó bien sus razones, el tribunal probablemente confirmará la negativa.