Corte federal limita confiscación de activos en el extranjero
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló en septiembre de 2026 una orden que permitía al gobierno de EE.UU. confiscar más de un millón de dólares depositados en un banco de Liechtenstein. El fallo establece que un tribunal federal no puede ejercer jurisdicción sobre bienes en el extranjero si no tiene control real o constructivo sobre ellos. Para inmigrantes con activos fuera de EE.UU. que enfrentan procesos civiles de confiscación, esta decisión cambia las reglas del juego.
El caso involucra a Younes Nasri, ciudadano canadiense residente en Dubái, acusado de dirigir Phantom Secure, una empresa que vendía teléfonos Blackberry encriptados a organizaciones criminales. El Departamento de Justicia lo acusó de cargos de crimen organizado (RICO) y conspiración de narcotráfico, y luego inició una acción civil de confiscación (civil forfeiture) contra más de 1.2 millones de dólares depositados en el banco Bendura Bank AG, en Liechtenstein.
Qué decidió el Noveno Circuito
El tribunal, en una opinión redactada por la jueza Roopali H. Desai, determinó que la Cláusula del Debido Proceso (Due Process Clause) de la Quinta Enmienda exige que un tribunal federal tenga control real o constructivo sobre los bienes antes de ejercer jurisdicción in rem —es decir, jurisdicción sobre la propiedad misma— en un caso de confiscación civil. El tribunal de distrito había ordenado la confiscación sin evaluar si tenía ese control. El Noveno Circuito anuló esa orden y devolvió el caso para que el tribunal inferior analice si efectivamente tiene control o control constructivo sobre los activos en Liechtenstein.
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El juez Jay S. Bybee coincidió con la mayoría en un voto concurrente, señalando que proceder in rem sin tener la propiedad viola la Quinta Enmienda y hace el proceso prematuro. El juez Mark J. Bennett disintió, argumentando que el fallo interfiere con la capacidad del gobierno de combatir el crimen organizado a nivel internacional y contradice precedentes del Noveno Circuito y de la Corte Suprema.
Aunque Nasri no es inmigrante en EE.UU., el precedente que establece este fallo afecta directamente a cualquier persona —incluidos inmigrantes con cuentas o activos en el extranjero— que enfrente una acción de confiscación civil en tribunales federales estadounidenses. Antes de este fallo, el gobierno podía intentar confiscar bienes en bancos extranjeros argumentando que los actos que originaron la confiscación ocurrieron en EE.UU. Ahora, el tribunal debe primero demostrar que tiene control sobre esos bienes.
Qué hacer si enfrenta una acción de confiscación civil
- Si recibe una notificación de confiscación civil (civil forfeiture) sobre activos en el extranjero, no ignore el plazo para presentar un reclamo de propiedad: perder ese plazo puede significar perder los bienes sin posibilidad de defensa.
- Consulte con un abogado de inmigración y uno especializado en litigios civiles federales, ya que estos casos combinan derecho penal, civil e internacional.
- Documente cualquier vínculo —o la ausencia de vínculo— entre usted, sus activos y EE.UU., ya que la jurisdicción del tribunal depende de esa conexión.
- Revise si el tribunal federal tiene control real sobre sus bienes antes de asumir que la confiscación procederá: este fallo del Noveno Circuito abre la puerta a impugnar la jurisdicción.
Relacionado: nuestra guía paso a paso — «Jurisprudencia de tribunales de inmigración».
Fishkin Law Firm, New York
Este fallo es relevante para cualquier persona con activos en el extranjero que enfrente una acción de confiscación civil en EE.UU. El Noveno Circuito ahora exige que el tribunal demuestre control real o constructivo sobre los bienes antes de proceder, lo que da base legal para impugnar la jurisdicción desde el inicio del proceso. Si recibió una notificación de este tipo, no espere a que el tribunal actúe: presente su reclamo de propiedad y, en paralelo, cuestione la jurisdicción. Consulte con un abogado con experiencia en litigios federales civiles y derecho internacional.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una acción de confiscación civil (civil forfeiture)?
Es un proceso legal en el que el gobierno de EE.UU. busca apoderarse de bienes —dinero, propiedades, cuentas bancarias— que alega fueron usados en o son producto de actividades ilegales. A diferencia de un proceso penal, no requiere que la persona sea condenada primero.
¿Este fallo protege a inmigrantes con cuentas bancarias fuera de EE.UU.?
El fallo establece que un tribunal federal no puede confiscar activos en el extranjero sin demostrar que tiene control real o constructivo sobre ellos. Esto puede ser útil para impugnar la jurisdicción, pero cada caso es distinto. Un abogado debe evaluar su situación específica.
¿Qué pasa si no respondo a una notificación de confiscación civil?
Si no presenta un reclamo formal dentro del plazo establecido, el tribunal puede ordenar la confiscación de los bienes sin que usted pueda defenderse. Los plazos en estos casos son estrictos y varían según el tipo de notificación recibida.
¿Este fallo aplica solo en California o en todo EE.UU.?
El Noveno Circuito tiene jurisdicción sobre California, Arizona, Nevada, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Alaska y Hawái. Fuera de esos estados, otros tribunales de apelaciones pueden tener criterios distintos, aunque este fallo puede influir en decisiones futuras a nivel nacional.